Geldwäscheprävention

Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche im Glücksspiel.

Geldwäscheprävention umfasst Prüfungen von Herkunft, Identität und Transaktionsmustern, um zu verhindern, dass illegale Gelder über Glücksspiel gereinigt werden. Casinos sind gesetzlich verpflichtet, ungewöhnliche Transaktionen zu melden und Identitätsprüfungen durchzuführen. Die Pflichten gelten unabhängig von der Lizenz.