KYC – Know Your Customer

Regulatorische Pflicht zur Überprüfung der Identität von Kunden.

KYC bezeichnet die Pflicht von Anbietern, Identität, Alter und Herkunft von Geldmitteln ihrer Kunden zu prüfen. Ziel sind Betrugsprävention, Geldwäschebekämpfung und Minderjährigenschutz. Eine reduzierte Anmeldung bedeutet nicht, dass KYC dauerhaft entfällt.