Spanien verschärft Compliance-Vorgaben für iGaming-Zahlungen

Die spanische Regierung hat mit dem Inkrafttreten des Königlichen Dekrets 813/2026 die regulatorischen Anforderungen für Online-Glücksspielanbieter signifikant verschärft. Ziel der neuen Maßnahmen ist eine lückenlose Überprüfung der Zahlungsströme, um Geldwäsche effektiv zu unterbinden und die Sicherheit der Spieler zu erhöhen. Kern der Neuerung ist die strikte Verpflichtung für Betreiber, die Identität des Kontoinhabers bei jeder Transaktion mit dem registrierten Spielerkonto abzugleichen. Dies bedeutet, dass Einzahlungen und Auszahlungen nur noch über Zahlungsmethoden möglich sind, die zweifelsfrei dem Inhaber des Glücksspielkontos zugeordnet werden können. Neben den Zahlungsprüfungen umfasst das Dekret auch erweiterte Anforderungen an die Fernidentifizierung von Kunden sowie strengere Richtlinien zur Archivierung von Transaktionsdaten. Für die Branche bedeutet dies eine Anpassung der internen Compliance-Prozesse. Um den Übergang zu erleichtern, hat die Behörde für bestehende Kunden und Betreiber spezifische Übergangsfristen eingeräumt. Für Spieler ist diese Entwicklung ein wichtiger Schritt hin zu einem sichereren Umfeld, da sie die Integrität der Plattformen stärkt und betrügerische Aktivitäten erschwert. Es ist jedoch ratsam, bei der Wahl der Zahlungsmethode künftig noch stärker auf die Übereinstimmung der Kontodaten zu achten, um Verzögerungen bei Auszahlungen zu vermeiden.